Ankara’da yaşayan Zeynep E., Ağustos 2021’de internet üzerinden, bilinen turizm şirketinden satın aldığı tatil paketinin düzmece olduğunu öğrendiği ve 17 bin 500 lira dolandırıldığı teziyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayette bulundu.
Savcılığın yaptığı soruşturmada, misal halde yüzlerce kişinin dolandırıldığı, dolandırıcıların organize çalıştıkları ve talimatları Hollanda’da olduğu tespit edilen Kuzey Engin Karadağ’dan aldıkları belirlendi. Savcılığın talimatıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Cürümlerle Uğraş Şubesi gruplarının yaptığı operasyonla örgütün kelamda Türkiye sorumluları oldukları sav edilen Mustafa Baysal, İlyas Kara ile birlikte örgüt üyesi Müslim Toygar Baysal, İsmail Karabulut, Ramazan Sezer, Bilal Karataş, Hüseyin Nurver ve Mehmet Şentekin yakalandı.
Örgüt başkanı Kuzey Engin Karadağ, Ali Baysal ve Battal Baysal ise yakalanamadı. Şüphelilerden Mustafa Baysal ile İlyas Kara tutuklanırken, 7 kişi de isimli denetim kaidesiyle hür bırakıldı.
ÇALIŞMA SİSTEMLERİ İDDİANAMEDE
Savcılık, soruşturma sonucu 12 kişi hakkında iddianame düzenledi. İddianamede, şikayetçi Zeynep E. ile tıpkı metotla dolandırılan 32 müşteki yer aldı. Tıpkı örgüt tarafından yüzlerce kişinin daha dolandırıldığı, Ankara dışında birçok vilayetteki savcılıklarda örgüt üyeleri hakkında farklı soruşturmaların yürütüldüğü belirtildi. İddianamede, örgüt başkanı Kuzey Engin Karadağ’ın yanında çalışan hacker’lar aracılığıyla öncelikle otellerin internet sitelerinin sahtesini ürettirdiği, arama motorlarına reklam vererek uydurma sitelerin arama motorunda öne çıkmasını sağladıkları anlatıldı. Erken tatil fırsatı yakalamak isteyen şahısların bu sayede uydurma sitelere girdiği, burada yer alan telefon numaralarını aradıklarında fiyatlarda ekstra indirim yapıldığı söylenerek ikna edildikleri aktarıldı. Verilen hesap numaralarına para yatırdıktan sonra müştekilere kelamda rezervasyon kodu verildiği, kimi şahısların otele gitmeden birtakım şahısların ise tatil için otele gittiklerinde dolandırıldıklarını anladıkları aktarıldı.
PARALAR YURT DIŞINA AKTARILIYOR
İddianamede, Mustafa Baysal ile İlyas Kara’nın birçok akrabası öteki şahıslar ismine 7 farklı fason turizm şirketi kurdukları, bu şirketler ismine telefon numaraları alındığı ve klonlanan internet sitelerine bu numaraların yazıldığı belirtildi. Dolandırılan şahısların bildikleri otel ya da turizm firmasını aradıklarını düşünürken, şebekenin ağına düştüğü belirtildi. Müştekilerin yatırdığı paranın da ‘Mozaik Otelcilik ve Çeşit. İnş. Taah. San. Ltd. Şti.’ ismine alınan hesaplara gittiği aktarıldı. Bu paranın da yeniden başka fason firmalar ismine açılan banka hesaplarına gönderilerek dövize çevrildiği ve yurt dışında bulunan hesaplara aktarıldığı anlatıldı.
KOD İSİMLER KULLANMIŞLAR
İddianamede, örgüt yöneticisi ve üyelerinin kullandıkları WhatsApp kümesi ile haberleştikleri belirtilerek, geçersiz davet merkezi olarak kurulan satış kümesine ‘Sales xxl’ ismi verildiği, bu isimle kurulan WhatsApp kümesinde bulunan şahısların kod isim olarak eski ABD liderlerinin ismini kullandıkları belirtildi. Örgüt önderi Kuzey Engin Karadağ’ın ‘Abraham Lincoln’ ismini kullandığı lakin islami otel rezervasyonları için konuştuğu şahıslara kendini ‘Mustafa’ ya da ‘Ali’ olarak tanıttığı, öteki rezervasyonlarda ise ‘Bora’ ismini kullandığı belirtildi.
İddianamede, hakkında 394 farklı kabahat kaydı ve 179 yakalama kararı bulunan ‘Abraham Lincoln’ lakaplı firari Kuzey Engin Karadağ’ın Hollanda’da olduğu tarafında tespitler bulunduğu belirtildi. Sözleri alınan müştekilerin birçoklarının, dolandırıldıklarını anladıktan sonra tekrar konuştukları Karadağ’ın dolandırıcı olduğunu itiraf ettiğini ve devlet büyükleri ile Türkiye aleyhine ağır tabirler kullandıktan sonra telefonu kapattığını söyledikleri de aktarıldı.
ÖRGÜT YÖNETİCİLERİNE REKOR MAHPUS TALEBİ
Savcılık, 32 kişinin dolandırılmasından sorumlu tuttuğu örgüt yöneticileri firari Kuzey Engin Karadağ ile tutuklu Mustafa Baysal ve İlyas Kara hakkında ‘bilişim sistemleri banka yahut kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ ve ‘suç işlemek emeliyle örgüt kurma’ cürümlerinden 576’şar yıla kadar mahpus cezası istedi. Başka sanıklar hakkında ise karıştıkları olaylara nazaran 2 hatadan en az 18’er yıl olmak üzere değişen yıllarda mahpus talep edildi.
İddianame, Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilerek 3’ü firari 12 kişi hakkında dava açıldı.
